Gần đây, các cơ quan thuế Ấn Độ đã phát hiện hành vi trốn thuế với tổng số tiền lên đến 824,14 crore rupee (tương đương khoảng 100 triệu USD) từ 17 sàn giao dịch tiền điện tử. Trong số này, Nest Services Ltd, một công ty thuộc Tập đoàn Binance, bị cáo buộc trốn thuế 722,43 crore rupee, chiếm phần lớn trong tổng số vi phạm.
Chi Tiết Các Trường Hợp Vi Phạm
Nest Services Ltd (Binance Group)
Nest Services Ltd, thuộc Tập đoàn Binance, bị phát hiện trốn thuế 722,43 crore rupee. Đây là trường hợp vi phạm lớn nhất trong đợt kiểm tra này.
WazirX
WazirX, được điều hành bởi Zanmai Labs Pvt, bị cáo buộc trốn thuế 40,51 crore rupee. Cơ quan thuế đã thu hồi 49,18 crore rupee từ WazirX, bao gồm thuế, lãi suất và tiền phạt.
CoinDCX và CoinSwitch Kuber
CoinDCX và CoinSwitch Kuber lần lượt bị phát hiện trốn thuế 16,84 crore rupee và 14,13 crore rupee. Số tiền thu hồi từ hai sàn này lần lượt là 20,86 crore rupee và 19,38 crore rupee, bao gồm thuế, lãi suất và tiền phạt.
Hành Động Của Chính Phủ
Tính đến nay, chính phủ Ấn Độ đã thu hồi tổng cộng 122,29 crore rupee từ các trường hợp trốn thuế này, bao gồm thuế, lãi suất và tiền phạt. Ngoài ra, 47 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo đã đăng ký làm Đơn vị Báo cáo với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền năm 2002.
Kết Luận
Việc phát hiện và xử lý các trường hợp trốn thuế trong lĩnh vực tiền điện tử tại Ấn Độ cho thấy sự quyết tâm của chính phủ trong việc tăng cường tuân thủ thuế trong ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng. Các sàn giao dịch tiền điện tử cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thuế và chống rửa tiền để tránh các hình phạt nghiêm trọng.